اخبار المصارف

1 ديسمبر، 2016

المدعي العام حيدر هشام: مخالفات المصارف الاهلية من اختصاص محكمة غسل الاموال

وكالة بغداد تايمز (بتا) أكد المدعي العام في رئاسة محكمة استئناف الرصافة حيدر هشام، اليوم الخميس (1/كانون الاول/2016)، بأن مخالفات المصارف الاهلية من تخصص محكمة جريمة غسيل الاموال وليست من اختصاص هيئة النزاهة. وقال هشام في حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته بغداد تايمز بإن...

28 أغسطس، 2015

مصرف سويسري يدفع غرامة تجنبه تحقيقا حول انتهاكات لقوانين الإرهاب الأمريكية

وكالة بغداد تايمز (بتا): أ ف ب وافق مصرف "يو بي إس" السويسري على دفع 1.7 مليون دولار لتجنب ملاحقات قد تباشره بحقه الولايات المتحدة التي تتهمه بعدم تطبيق عقوبات لمكافحة الإرهاب في حق أحد عملائه. وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس 27 أغسطس/اَب، أن مصرف "يو بي إس"...

24 فبراير، 2015

تجار عراقيون يشكون عدم تسلم المصارف فئة 5 الاف دينار

وكالة بغداد تايمز (بتا) شكا عدد من التجار العراقيين تعامل بعض المصارف الحكومية والأهلية بسبب عدم استلامهم مبالغ من فئة خمسة آلاف دينار،  مدعين ان هذه الفئة تأخذ وقتاً في العد والتدقيق. وقال اسامة العلاق، لوكالة بغداد تايمز (بتا)، إن "اصحاب المصارف الحكومية والأهلية...